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威利斯人登录:国祯环保第六届董事会第十一次会议决议公告

发布日期:2017-02-24 浏览次数:12189

安徽国祯环保节能科技股份有限威利斯人登录(以下简称“威利斯人登录”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年1月5日在威利斯人登录三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由执行董事长王颖哲先生主持,应参与表决董事9人,实际表决董事9人,威利斯人登录监事、高管列席了会议。


本次会议通知于2016年12月26日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出,会议召开符合《中华人民共和国威利斯人登录法》、《威利斯人登录章程》的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于对美国TREVI SYSTEMS INC威利斯人登录增资的议案》

同意威利斯人登录以500万美元(约合人民币3,439万元)增资美国TREVI SYSTEMS INC威利斯人登录。具体内容详见巨潮资讯网上的威利斯人登录公告(2017-003号)。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

威利斯人登录第六届董事会第十一次会议部分议案需提请股东大会审议,拟定于2017年1月20日在威利斯人登录三楼大会议室召开威利斯人登录2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

                                                                            安徽国祯环保节能科技股份有限威利斯人登录 董事会

                                                                                            二〇一七年一月五日

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